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25人被骗489万余元!马鞍山中院审理一起跨境电信网诈案 9人获刑

©原创 2023-07-14 16:29

大皖新闻讯   在柬埔寨加入诈骗犯罪集团,诱骗被害人在网络MT4交易平台投资购买A50股指期货,待被害人大量入金后,采取关闭平台、切断联系等“杀猪盘”的方式,骗取25名被害人489万余元。7月14日,记者从马鞍山市中级人民法院获悉,该院二审审理了一起跨境电信网络诈骗案,判决9名被告人有期徒刑一年十一个月至五年十个月不等刑期,并处两万元至五万元不等数额的罚金,退缴的赃款返还给被害人。

2019年2月以来,被告人魏某、杨某等9人在柬埔寨王国金边市某大厦内,加入诈骗犯罪集团,谎称购买A50股指期货可以赚钱,对境内人员实施诈骗。各被告人分别扮演“直播老师”“老师助理”“托”“客服专员”等角色,通过微信拉被害人加入微信群,在群内发布链接观看直播间“老师”讲解的股票讲座,先期宣讲股票知识,后期声称A50股指期货可赚钱,并根据诈骗集团事先安排出示虚假的股指期货盈利截图,诱骗被害人购买A50股指期货。

为骗取被害人信任,扮演“托”的被告人假冒股民,在直播间和微信群烘托气氛,造成“老师”带领投资者赚钱的假象,致使被害人误认为购买该期货可盈利。扮演“客服专员”的被告人诱骗被害人在MT4平台入金,将入金汇入该犯罪集团提供的私人账户。若被害人提出出金申请,则以出金存在汇率差、出金需要完成多次交易操作等高门槛限制出金。当入金总量达到一定程度后,该犯罪集团关闭平台,各业务员断绝与被害人的联系,以“杀猪盘”的方式对被害人实施诈骗。

在组织严密、分工明确的诈骗犯罪集团操作下,多名被害人被投资高回报吸引,纷纷上当受骗。诈骗得逞后,各被告人按照各自分工和事先允诺每月500美元的标准获取酬劳。2020年1月起,各被告人陆续被抓获归案或主动投案。一审判决后,部分被告人提起上诉。马鞍山市中级人民法院二审综合事实和证据认定及量刑情节,部分维持原判,部分改判,作出上述判决。

近年来,“杀猪盘”类电信网络诈骗层出不穷,犯罪分子通过短信、电话、网络等渠道实施电信诈骗犯罪活动,以高投资收益回报、消费返利等为诱饵,诱骗被害人投资转账进而骗取财物。在此,法官提醒,“天上不会掉馅饼”,要时刻牢记不随意点开陌生链接,不随便向他人透露自己和家里人的信息,不要轻易转账,努力增强反诈防诈意识,看好自己的“钱袋子”!

大皖新闻记者 金学永  通讯员  邰伦梅

编辑 张大为

大皖新闻讯   在柬埔寨加入诈骗犯罪集团,诱骗被害人在网络MT4交易平台投资购买A50股指期货,待被害人大量入金后,采取关闭平台、切断联系等“杀猪盘”的方式,骗取25名被害人489万余元。7月14日,记者从马鞍山市中级人民法院获悉,该院二审审理了一起跨境电信网络诈骗案,判决9名被告人有期徒刑一年十一个月至五年十个月不等刑期,并处两万元至五万元不等数额的罚金,退缴的赃款返还给被害人。

2019年2月以来,被告人魏某、杨某等9人在柬埔寨王国金边市某大厦内,加入诈骗犯罪集团,谎称购买A50股指期货可以赚钱,对境内人员实施诈骗。各被告人分别扮演“直播老师”“老师助理”“托”“客服专员”等角色,通过微信拉被害人加入微信群,在群内发布链接观看直播间“老师”讲解的股票讲座,先期宣讲股票知识,后期声称A50股指期货可赚钱,并根据诈骗集团事先安排出示虚假的股指期货盈利截图,诱骗被害人购买A50股指期货。

为骗取被害人信任,扮演“托”的被告人假冒股民,在直播间和微信群烘托气氛,造成“老师”带领投资者赚钱的假象,致使被害人误认为购买该期货可盈利。扮演“客服专员”的被告人诱骗被害人在MT4平台入金,将入金汇入该犯罪集团提供的私人账户。若被害人提出出金申请,则以出金存在汇率差、出金需要完成多次交易操作等高门槛限制出金。当入金总量达到一定程度后,该犯罪集团关闭平台,各业务员断绝与被害人的联系,以“杀猪盘”的方式对被害人实施诈骗。

在组织严密、分工明确的诈骗犯罪集团操作下,多名被害人被投资高回报吸引,纷纷上当受骗。诈骗得逞后,各被告人按照各自分工和事先允诺每月500美元的标准获取酬劳。2020年1月起,各被告人陆续被抓获归案或主动投案。一审判决后,部分被告人提起上诉。马鞍山市中级人民法院二审综合事实和证据认定及量刑情节,部分维持原判,部分改判,作出上述判决。

近年来,“杀猪盘”类电信网络诈骗层出不穷,犯罪分子通过短信、电话、网络等渠道实施电信诈骗犯罪活动,以高投资收益回报、消费返利等为诱饵,诱骗被害人投资转账进而骗取财物。在此,法官提醒,“天上不会掉馅饼”,要时刻牢记不随意点开陌生链接,不随便向他人透露自己和家里人的信息,不要轻易转账,努力增强反诈防诈意识,看好自己的“钱袋子”!

大皖新闻记者 金学永  通讯员  邰伦梅

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