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中战华信涉嫌非法集资被刑事立案,董事长等50余人被警方控制

2023-08-08 15:33   上游新闻

据上游新闻报道  8月5日,长沙市公安局开福分局发布警情通报称,8月3日,长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司(下称“中战集团”)在湘子公司非法集资行为立案侦查。

经查,中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大。目前,中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

公开资料显示,中战集团成立于2015年,公司注册地在北京朝阳区,实际经营地位于长沙开福区,在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。

8月8日上午,上游新闻记者来到长沙市开福区芙蓉中路一段475号玛丽莱珠宝大厦看到,欧式装修风格大楼大门紧闭,在大楼西北角处停放着一辆警车,有3名着警服人员站在前坪,在该大楼墙上贴着《警情通报》及《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》,此外还张贴着警方接谈点位置信息。

▲8月8日,玛丽莱珠宝大厦大门紧闭。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

现场警方人员介绍,他们是开福区公安局的,负责玛丽莱大厦周边的秩序,整栋大楼在8月5日前已经被警方封锁,“有一周时间了”。他们提到,根据目前通报,包括董事长刘某安等在内共有50余人被控制,该案受害者当中,不少为老年人,“都要追回的,不光是离职的,只要拿过提成的业务员,都要追。”

此前有长沙市民在问政平台反映,自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品,通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了,看到我母亲整日闷闷不乐,晚上偷偷在房间里哭泣,才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中,合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金,但中战不仅逾期未归还本金,还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付,剩余85万元也没法兑付了,公司爆雷了。”该市民称。

▲8月8日上午,长沙市开福区玛丽莱珠宝大厦门口,三名警员在此值守。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

张倩(化名)是中战集团一名业务员,同时称自己是该案受害者。据她了解,中战集团非法集资参与人达上万人,投入资金少则一万元,多则上百万元。

她介绍,去年10月,她向中战集团累计投入8万多元,“有一个是今年10月3日到期,金额32484元,有一个是今年9月10日到期,金额10199元,还有一个灵活产品,每过三个月返利。”

事实上,中战集团爆雷可以追溯到今年4月,包括张倩在内的投资者们发现,按照约定,他们购买的“产品”截至4月份未按期返利。张倩提到,中战的产品利率未超过国家规定,“年化利率约10%。”

▲8日,玛丽莱珠宝大厦门口张贴着警情通报。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

上游新闻记者注意到,7月30日,由中战集团董事长刘某安以中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司之名对外签发的一份《小额兑付细则(2万元以内的订单——记者注)》显示,该次兑付范围为2023年7月31日前已到期且本金为2万元以下的订单。

该细则提到:“随着核心项目的日益成熟,我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金,确保在2025年如期完成兑付工作,静待花开。”

上游新闻记者 萧鹏

据上游新闻报道  8月5日,长沙市公安局开福分局发布警情通报称,8月3日,长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司(下称“中战集团”)在湘子公司非法集资行为立案侦查。

经查,中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大。目前,中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

公开资料显示,中战集团成立于2015年,公司注册地在北京朝阳区,实际经营地位于长沙开福区,在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。

8月8日上午,上游新闻记者来到长沙市开福区芙蓉中路一段475号玛丽莱珠宝大厦看到,欧式装修风格大楼大门紧闭,在大楼西北角处停放着一辆警车,有3名着警服人员站在前坪,在该大楼墙上贴着《警情通报》及《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》,此外还张贴着警方接谈点位置信息。

▲8月8日,玛丽莱珠宝大厦大门紧闭。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

现场警方人员介绍,他们是开福区公安局的,负责玛丽莱大厦周边的秩序,整栋大楼在8月5日前已经被警方封锁,“有一周时间了”。他们提到,根据目前通报,包括董事长刘某安等在内共有50余人被控制,该案受害者当中,不少为老年人,“都要追回的,不光是离职的,只要拿过提成的业务员,都要追。”

此前有长沙市民在问政平台反映,自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品,通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了,看到我母亲整日闷闷不乐,晚上偷偷在房间里哭泣,才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中,合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金,但中战不仅逾期未归还本金,还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付,剩余85万元也没法兑付了,公司爆雷了。”该市民称。

▲8月8日上午,长沙市开福区玛丽莱珠宝大厦门口,三名警员在此值守。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

张倩(化名)是中战集团一名业务员,同时称自己是该案受害者。据她了解,中战集团非法集资参与人达上万人,投入资金少则一万元,多则上百万元。

她介绍,去年10月,她向中战集团累计投入8万多元,“有一个是今年10月3日到期,金额32484元,有一个是今年9月10日到期,金额10199元,还有一个灵活产品,每过三个月返利。”

事实上,中战集团爆雷可以追溯到今年4月,包括张倩在内的投资者们发现,按照约定,他们购买的“产品”截至4月份未按期返利。张倩提到,中战的产品利率未超过国家规定,“年化利率约10%。”

▲8日,玛丽莱珠宝大厦门口张贴着警情通报。图片来源/上游新闻记者 萧鹏

上游新闻记者注意到,7月30日,由中战集团董事长刘某安以中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司之名对外签发的一份《小额兑付细则(2万元以内的订单——记者注)》显示,该次兑付范围为2023年7月31日前已到期且本金为2万元以下的订单。

该细则提到:“随着核心项目的日益成熟,我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金,确保在2025年如期完成兑付工作,静待花开。”

上游新闻记者 萧鹏

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