安徽网 大皖客户端讯 犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等八省市，资金交易量10亿余元，抓获犯罪嫌疑人14人。近日，滁州市、来安县公安机关协同作战，一举破获“4.26”特大地下钱庄案，这是今年以来安徽省破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件，也是滁州历史以来首次。

2020年初，来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索进行研判和扩线经营，发现一个非法从事网络资金支付结算的地下钱庄犯罪团伙线索。4月26日，滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查。专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析，关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息。经过抽丝剥茧，专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地，从事地下钱庄犯罪的团伙。该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台，为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

涉案财物

5月中旬，该案上报公安部经侦局，提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役。5月21日，公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等八省市公安机关开展同步打击行动。

涉案财物

5月22日，滁州市公安局统一指挥，来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动，成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某（男，38岁，河南省三门峡人），以非法“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某（男，40岁，河南省三门峡人），为网络赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙（男，33岁，四川成都人）等14名犯罪嫌疑人。

截止目前，在来安县公安局抓获的7名主要犯罪嫌疑人中，5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施。此外，通过发起云端集群战役，陕西、四川、河南三地警方共抓获7人，案件在进一步侦办中。

牛月 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 赵琳