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合肥警方打击治理跨境网络赌博 152个网赌平台及实体赌场被端

©原创 2021-11-22 11:58

新安晚报 安徽网  大皖新闻讯  有多个个人及公司支付账号,近三个月交易流水超过了16个亿,不寻常的交易背后,是隐藏的跨境网络赌博。11月19日,记者从合肥警方打击治理跨境网络赌博通气会现场获悉,警方辗转13省40多个市县,侦破3.5跨境网络开设赌场案,冻结涉赌资金1.09亿元。同时,警方公布了自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来的成绩单,共侦办跨境赌博案件154起,152个网赌平台及实体赌场被端,率先在全国开展对码商犯罪模式打击战法,已形成“合肥经验”。

辗转13省 侦破3.5跨境网络开设赌场案

时间回到2020年3月2日。合肥市公安局接公安部线索,吴某腾等10名个人及102个公司支付账户涉嫌参与赌博,近三个月交易金额较大,交易流水高达16亿余元。交易时间多为凌晨,交易IP地址多为境外,团伙账户涉及大量赌博投诉,涉及“永*高”“太*城”等赌博集团。

接到线索后,合肥市公安局成立“3.5”专案组,并与第三方公司专业人员建立专案打击专班。在侦查中发现,“永*高”、“太*城”等赌博网站隶属于境外某集团。该集团是在境外取得合法牌照的公司,等级森严,管理严密,反侦查能力极强,使用的所有通联工具都是赌博集团高价购买的“黑卡”号码注册,并安排专人定期格式化清理。

专案组经过深度和缜密研判,在摸清基本情况后,围绕人员链、资金链、利益链、技术链开展全链条打击。2020年7月至2021年9月间,专案组先后在全国13省40余个市、县组织开展抓捕,依法采取刑事强制措施219人,行政处罚6人,冻结涉案银行卡707个,扣押涉案车辆一部。

打击码商犯罪形成“合肥经验”

本案涉案账户众多,涉案资金庞大,赌博集团为逃避打击,设置重重“黑户”账户制造中转障碍,资金流向杂乱无章。为彻底斩断该赌博集团的“资金链”“利益链”,专案组聘请专业资金分析公司开展工作,共计分析资金去向至七级。截止目前,冻结涉案银行卡707个,冻结涉赌资金1.09亿元。

经侦查发现,该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个,IP落地都为境外。由于服务器加密性极高,防护能力极强,专案组邀请了国内顶级的技术团队,全力开展对该赌博集团后台攻防工作。

为逃避管控,该赌博集团采取新的资金交易模式,即“跑分”平台运作模式。该模式通过聚合第三方支付平台、合作银行等其他服务商接口,非法对外提供支付结算业务,可为当前赌博团伙套取、漂白非法资金,“跑分”平台实际上就是赌博资金交易流转平台。2020年7月28日,专案组通过细致研判、攻坚克难,率先在全国开展对码商犯罪模式的打击,形成了“合肥经验”。

目前,专案组正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉,对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。

152个网赌平台及实体赌场被端

在通气会现场,警方介绍,自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来,截至目前,合肥市共侦办跨境赌博案件154起(其中已办结139起),抓获犯罪嫌疑人1372人,移送起诉犯罪嫌疑人533人,查扣冻结资金4.89亿元,打掉网赌平台及实体赌场152个,打掉违法支付平台18个,技术服务团伙15个,推广团伙19个,成功摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。有效遏制了跨境赌博违法犯罪的高发势头,全市打击治理跨境赌博工作取得显著成效。

警方表示,将继续保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,持续开展精准劝返、劝投宣传,敦促跨境赌博犯罪嫌疑人投案自首。同时会同有关部门加强综合治理、源头管理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。

合公新  新安晚报 安徽网  大皖新闻记者 赵琳


编辑 王翠



新安晚报 安徽网  大皖新闻讯  有多个个人及公司支付账号,近三个月交易流水超过了16个亿,不寻常的交易背后,是隐藏的跨境网络赌博。11月19日,记者从合肥警方打击治理跨境网络赌博通气会现场获悉,警方辗转13省40多个市县,侦破3.5跨境网络开设赌场案,冻结涉赌资金1.09亿元。同时,警方公布了自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来的成绩单,共侦办跨境赌博案件154起,152个网赌平台及实体赌场被端,率先在全国开展对码商犯罪模式打击战法,已形成“合肥经验”。

辗转13省 侦破3.5跨境网络开设赌场案

时间回到2020年3月2日。合肥市公安局接公安部线索,吴某腾等10名个人及102个公司支付账户涉嫌参与赌博,近三个月交易金额较大,交易流水高达16亿余元。交易时间多为凌晨,交易IP地址多为境外,团伙账户涉及大量赌博投诉,涉及“永*高”“太*城”等赌博集团。

接到线索后,合肥市公安局成立“3.5”专案组,并与第三方公司专业人员建立专案打击专班。在侦查中发现,“永*高”、“太*城”等赌博网站隶属于境外某集团。该集团是在境外取得合法牌照的公司,等级森严,管理严密,反侦查能力极强,使用的所有通联工具都是赌博集团高价购买的“黑卡”号码注册,并安排专人定期格式化清理。

专案组经过深度和缜密研判,在摸清基本情况后,围绕人员链、资金链、利益链、技术链开展全链条打击。2020年7月至2021年9月间,专案组先后在全国13省40余个市、县组织开展抓捕,依法采取刑事强制措施219人,行政处罚6人,冻结涉案银行卡707个,扣押涉案车辆一部。

打击码商犯罪形成“合肥经验”

本案涉案账户众多,涉案资金庞大,赌博集团为逃避打击,设置重重“黑户”账户制造中转障碍,资金流向杂乱无章。为彻底斩断该赌博集团的“资金链”“利益链”,专案组聘请专业资金分析公司开展工作,共计分析资金去向至七级。截止目前,冻结涉案银行卡707个,冻结涉赌资金1.09亿元。

经侦查发现,该赌博集团租用大量境外服务器、加速器为网站后台运营提供支持。目前掌握该团伙租用IP地址上百个,IP落地都为境外。由于服务器加密性极高,防护能力极强,专案组邀请了国内顶级的技术团队,全力开展对该赌博集团后台攻防工作。

为逃避管控,该赌博集团采取新的资金交易模式,即“跑分”平台运作模式。该模式通过聚合第三方支付平台、合作银行等其他服务商接口,非法对外提供支付结算业务,可为当前赌博团伙套取、漂白非法资金,“跑分”平台实际上就是赌博资金交易流转平台。2020年7月28日,专案组通过细致研判、攻坚克难,率先在全国开展对码商犯罪模式的打击,形成了“合肥经验”。

目前,专案组正对所有采取刑事强制措施人员移送起诉,对已经明确赌博集团高层管理人员身份的5名集团高管发布红色通缉令。

152个网赌平台及实体赌场被端

在通气会现场,警方介绍,自2020年启动打击治理跨境赌博工作以来,截至目前,合肥市共侦办跨境赌博案件154起(其中已办结139起),抓获犯罪嫌疑人1372人,移送起诉犯罪嫌疑人533人,查扣冻结资金4.89亿元,打掉网赌平台及实体赌场152个,打掉违法支付平台18个,技术服务团伙15个,推广团伙19个,成功摧毁多个境外赌博集团招赌网络平台和非法资金往来通道。有效遏制了跨境赌博违法犯罪的高发势头,全市打击治理跨境赌博工作取得显著成效。

警方表示,将继续保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,持续开展精准劝返、劝投宣传,敦促跨境赌博犯罪嫌疑人投案自首。同时会同有关部门加强综合治理、源头管理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。

合公新  新安晚报 安徽网  大皖新闻记者 赵琳


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