安徽公布打击经济犯罪战果:去年为群众挽回经济损失超6亿

新安晚报、安徽网、大皖客户端讯 记者昨天从省公安厅举行的新闻发布会上获悉,2017 年全省公安经侦部门强化经济金融领域风险防控,严厉打击各类经济犯罪,全年立案4089 起、破案1859 起、抓获犯罪嫌疑人3548 名、挽回经济损失超6.38 亿元。其中,执法监督和境外追逃工作绩效连续4年位列全国第一方阵。

战绩:猎狐行动获历史最佳

去年我省公安经侦部门突出打击了假烟酒、假服饰、假电子产品等区域性制售假顽疾,先后发起并成功收网滁州假牙膏案、阜阳假烟案、宿州假酒案等一批典型打假集群战役,打击知识产权领域犯罪绩效位列全国第一。

此外,“猎狐2017”专项行动取得历史最好成绩。全省公安机关经侦部门坚持“缉捕劝返并举、追逃追赃并重”方针,在公安部的大力支持下,先后两次组队出境缉捕,全年共抓获逃往境外犯罪嫌疑人33 名,追缴赃款赃物1 亿多元,取得近年来境外缉捕最好战绩。

我省经侦部门还积极配合金融主管部门检查交易场所150 余个,全力参与互联网金融风险领域专项整治,重点打击主观恶性强、社会危害大、风险突出的金融类犯罪活动,全力防范化解金融风险。全省非法集资类案件,自2013 年逐年增多以来,在2017 年首次出现大幅减少,发案量下降36.67%。

提醒:银行卡犯罪手段升级

据省公安厅经侦总队相关人士介绍,当前经济犯罪也存在很多问题,其中涉网涉众犯罪蕴含较大风险。

以网络传销、非法集资犯罪为代表的涉众型经济犯罪案件高位运行,正处于集中爆发期、外溢传导期和升级变异期,涉及地域广、参与人员多、现实危害大、涉稳风险高,成为一个较大风险点。

金融领域犯罪保持高发态势,银行卡犯罪手段不断升级,跨境盗刷案件频发,已形成伪卡盗刷产业链。保险诈骗专业化、职业化、团伙化趋势明显。票据诈骗、贷款诈骗涉案金额屡创新高。假币临柜收缴量依然处在高位。部分违法交易场所“挂羊头卖狗肉”,虚构事实、恶意骗取群众财物,情节恶劣。

商贸领域犯罪手段也在不断翻新,合同诈骗案件由传统的购销、租赁、建筑、运输四大领域逐渐渗透到高速公路建设、房屋拆迁、房地产、中介服务以及金融租赁、电子商务等新兴领域。商业贿赂、串通招投标等大量“潜规则掩护下的隐性犯罪”数量急剧增加。

计划:对非法集资精准打击

2018 年,我省公安机关还将开展多举措打防经济犯罪工作,集中打击以“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“爱心慈善”等为幌子的网络传销犯罪活动,稳妥打击大宗商品、文化艺术品等交易场所和会员单位的经济犯罪活动,精准打击涉及金融机构的非法集资犯罪活动,力争今年在防范和打击非法集资等涉众型经济犯罪方面取得明显进展。

严厉打击涉税犯罪,完善警税协作机制,发挥驻税联络优势,护航税收制度改革。持续开展好“ 猎狐2018”专项行动,着力防逃控逃,全力开展“猎狐2018”境外追逃追赃专项行动。

此外,还将大力推进“阳光”执法,增强侦办经济犯罪案件的公开性、透明度,积极回应群众诉求。发现纠正一批问题案件,依法慎用羁押性强制措施,保护、支持企业家专心创新创业,促进经济平稳健康较快发展。

皖公宣 新安晚报、安徽网、大皖客户端记者 陈牧

案例

非法吸储1.5 亿,老板突然跑路

2017 年4 月30 日,安徽吉汇吧金融信息服务有限公司突然关门、老板跑路,20 多名投资人到高新区红枫路中瑞大厦讨要投资款,投资人现场与公司员工发生冲突,随后报警。

2017 年5 月2 日,合肥市公安局高新分局对安徽吉汇吧信息服务公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,经查,2017 年以来犯罪嫌疑人石某、陈某等人,未经有关部门批准,利用安徽吉汇吧金融信息服务有限公司在网络上搭建“吉汇金融”投资平台,通过互联网微信群、QQ投资理财群等公开宣传,向投资人介绍安徽吉汇吧信息服务公司的投资产品,并承诺在一定期限内返本付息,通过在安徽吉汇吧信息服务公司网站和平台上发布新车周转贷的标书,以注册会员返利、赠送礼品、项目实地考察等方式非法吸引9000余名投资人投资,涉案金额1.5亿元。目前,该案主犯石某、陈某已经于2017年11月8日移送审查起诉。

利用木马病毒,盗刷他人信用卡

2016 年底,马鞍山和县公安局接到辖区群众王某报案,称其三张银行卡被盗刷了25笔,损失1 万余元。和县公安局经侦、刑侦、网安多警种同步上案,综合运用多种侦查手段,经缜密侦查,成功破获公安部督办的“安徽和县潘某某等人利用木马病毒实施系列信用卡诈骗案”,摧毁了一个从制作贩卖木马病毒到以“校讯通”“违章查询”等名义发送木马病毒窃取公民信息,再到利用第三方支付平台盗刷公民银行卡的全链条诈骗犯罪网络,破获广西、河南、山东、江苏、四川等16个省(市)相关案件230余起,案值3200余万元,抓获犯罪嫌疑人9 名,缴获用于作案的电脑6 台,手机25部,短信群发器4个以及数百张电话卡。目前,该案潘某某等几名主要犯罪嫌疑人已被和县人民法院以信用卡诈骗罪判处5年至12年不等的有期徒刑。

虚构英国股票,进行网络传销

2017 年,宿州市公安局经侦支队历时近7 个月,成功破获“ 英国LON”特大网络传销案。

经查,2016 年8 月起,陕西华阴惠某,安徽宿州展某、王某,福建厦门陈某、杨某、段某,四川眉山罗某,以及新疆王某等人,以“英国LON”项目为幌子,大肆在安徽宿州、福建厦门等地发展下线,在互联网上组织网络传销活动。该项目要求参加者以每人最低支付60 英镑(约合540 元人民币)购买“英国LON”项目60 股股票的方式获得加入资格,并在取得该资格后推广会员进行注册、发展下线。同时,参与者可根据自己发展的下线获得奖励、取得返利,层级越高获取的返利也就越多。陈某、惠某等人组建多个微信群,通过全国各地实地授课、微信群里讲课等形式发展下线,其中涉及安徽、河南、陕西、福建、新疆、四川等多个省份。该团伙形成了以福建厦门陈某、陕西惠某、安徽宿州展某等人为网络传销源头的特大传销犯罪网络,涉案人数达10000 余人,涉案金额达8000 余万元。2017 年6 月11日,在公安部经侦局的统一指挥下,安徽、河南、陕西、福建、新疆、四川等地公安机关多警联动,同步收网,将涉案的29名主要犯罪嫌疑人抓获归案。


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