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涉案资金流水3千余万 宣城警方打掉3个“帮信”犯罪团伙

©原创 2022-01-01 19:16

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  据宣城公安在线消息,2021年12月28日,安徽警方公布“断卡”行动第十一批联合惩戒名单,宣城籍男子明某出现在名单之中,而明某也是宣城宁国警方近一个月以来集中攻坚“断卡”行动所抓获的50余名涉案人员之一。

据悉,近1个月以来,宁国警方重拳打击涉网犯罪,先后打掉以明某、余某、周某等人为骨干成员的3个“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员50余人,查获大量银行卡以及作案手机,涉案资金流水逾3000万元。目前,50余名涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。

团伙分工明确 藏匿民房作案

2021年12月16日,宁国市公安局竹峰派出所民警在入户走访中获悉,辖区来了几个租房的外地人,鬼鬼祟祟。民警获悉后赶到现场盘查,当场将来自福建安溪籍的租房者周某等人控制,现场还查获大量银行卡,涉嫌“帮信”犯罪;后经侦查,刑警、特警于当日展开统一抓捕行动,将正在市区内作案的另外3名同案人员抓获。

经调查,该犯罪团伙以周某为首的,另外4名涉案人员明确分工,在出租房内实施“跑分”洗钱,其中宣城籍男子杨某则介绍“卡贩”(提供个人银行卡洗钱的人员),完成了“拉人头、跑分转账”这一套流程。落网前,该团伙仅20多天的涉案资金流水就达1000多万,非法获利5万元。

一天“跑分”洗钱114万 个人非法获利逾万元

2021年12月9日,宁国警方展开统一抓捕行动,打掉一个以宣城籍男子明某为首的“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员15人。

“以明某为首的这个犯罪团伙,一个多月时间的涉案资金流水就有千万元。”办案警民介绍。作为“卡头”的明某,其下线为王某、徐某、黄某等人。而王某、徐某、黄某等人负责联系“卡贩”李某等人进行“跑分”洗钱。作案得手后,“卡头”明某与“卡贩”按照约定的比例分成,王某、徐某、黄某则按单笔几百元收取“介绍费”。

就此案而言,涉案的“卡贩”李某曾在一天时间“跑分”洗钱114万元,个人非法获利就有万余元,而“卡头”明某的非法获利则更多。

“卡贩”禁不住高额诱惑 明知涉嫌犯罪仍铤而走险

宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙中,以余某为首犯罪团伙则更具隐蔽性,警方打击的难度也更大。

据警方调查,“卡头”余某安排下线张某、袁某等人负责接送“卡贩”。为了逃避警方打击,张某、袁某事先安排好接头地点,待“卡贩”到场后,张某、袁某并不急于见面,而是在附近悄悄观察有无可疑情况;在确定安全的情况下再将“卡贩”接上车,然后驾车在市区内“转悠”,期间在车内进行“跑分”洗钱。完成“跑分”洗钱后,张某、袁某则按照每张银行卡获几百元的“辛苦费”。“卡头”余某和“卡贩”则按照一定的比例分成。该犯罪团伙组织严明,分工明确,落网前曾发展“卡贩”30余人。目前,宁国警方已将30余名涉案人员悉数抓获。

逃避警方打击  流动车内“跑分”

“我们抓获的‘卡贩’,他们都用自己实名办理的银行卡、手机卡等从事‘跑分’洗钱,虽明知涉嫌犯罪仍然铤而走险,主要是禁不住高额回报的诱惑。”办案民警介绍说。

宁国警方此次集中开展“断卡”行动,抓获的50余名涉案人员中,除明某、余某、周某等骨干成员之外,其余的“卡贩”都系用本人真实身份证件从事“跑分”洗钱。完成单笔“跑分”洗钱任务后就能立即获利。例如,“卡贩”李某一天时间完成“跑分”洗钱114万,非法获利就有万余元。办案民警还介绍道,“卡贩”们虽然很清楚这是冒警方打击的风险,但是挣钱快,所以就抱着侥幸心理铤而走险。

“我们近期打掉的这3个犯罪团伙,有一个共同特点就是涉案人员出现本土化,以宣城籍人员居多。”宁国市公安局刑侦大队负责人透露。

据悉,宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙,成员之间大多为亲朋好友关系,且以宣城籍人员居多,初步呈现本土化趋势,如果不及时予以重拳打击,势必形成“跑分”洗钱犯罪的“洼地”,社会危害性将更大。

鉴于此现象,宣城宁国警方在集中展开“断卡”行动加大打击力度的同时,会同相关职能部门、金融机构和通信运营商等形成打防管控的合力,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

编辑:彭玲

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯  据宣城公安在线消息,2021年12月28日,安徽警方公布“断卡”行动第十一批联合惩戒名单,宣城籍男子明某出现在名单之中,而明某也是宣城宁国警方近一个月以来集中攻坚“断卡”行动所抓获的50余名涉案人员之一。

据悉,近1个月以来,宁国警方重拳打击涉网犯罪,先后打掉以明某、余某、周某等人为骨干成员的3个“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员50余人,查获大量银行卡以及作案手机,涉案资金流水逾3000万元。目前,50余名涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。

团伙分工明确 藏匿民房作案

2021年12月16日,宁国市公安局竹峰派出所民警在入户走访中获悉,辖区来了几个租房的外地人,鬼鬼祟祟。民警获悉后赶到现场盘查,当场将来自福建安溪籍的租房者周某等人控制,现场还查获大量银行卡,涉嫌“帮信”犯罪;后经侦查,刑警、特警于当日展开统一抓捕行动,将正在市区内作案的另外3名同案人员抓获。

经调查,该犯罪团伙以周某为首的,另外4名涉案人员明确分工,在出租房内实施“跑分”洗钱,其中宣城籍男子杨某则介绍“卡贩”(提供个人银行卡洗钱的人员),完成了“拉人头、跑分转账”这一套流程。落网前,该团伙仅20多天的涉案资金流水就达1000多万,非法获利5万元。

一天“跑分”洗钱114万 个人非法获利逾万元

2021年12月9日,宁国警方展开统一抓捕行动,打掉一个以宣城籍男子明某为首的“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员15人。

“以明某为首的这个犯罪团伙,一个多月时间的涉案资金流水就有千万元。”办案警民介绍。作为“卡头”的明某,其下线为王某、徐某、黄某等人。而王某、徐某、黄某等人负责联系“卡贩”李某等人进行“跑分”洗钱。作案得手后,“卡头”明某与“卡贩”按照约定的比例分成,王某、徐某、黄某则按单笔几百元收取“介绍费”。

就此案而言,涉案的“卡贩”李某曾在一天时间“跑分”洗钱114万元,个人非法获利就有万余元,而“卡头”明某的非法获利则更多。

“卡贩”禁不住高额诱惑 明知涉嫌犯罪仍铤而走险

宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙中,以余某为首犯罪团伙则更具隐蔽性,警方打击的难度也更大。

据警方调查,“卡头”余某安排下线张某、袁某等人负责接送“卡贩”。为了逃避警方打击,张某、袁某事先安排好接头地点,待“卡贩”到场后,张某、袁某并不急于见面,而是在附近悄悄观察有无可疑情况;在确定安全的情况下再将“卡贩”接上车,然后驾车在市区内“转悠”,期间在车内进行“跑分”洗钱。完成“跑分”洗钱后,张某、袁某则按照每张银行卡获几百元的“辛苦费”。“卡头”余某和“卡贩”则按照一定的比例分成。该犯罪团伙组织严明,分工明确,落网前曾发展“卡贩”30余人。目前,宁国警方已将30余名涉案人员悉数抓获。

逃避警方打击  流动车内“跑分”

“我们抓获的‘卡贩’,他们都用自己实名办理的银行卡、手机卡等从事‘跑分’洗钱,虽明知涉嫌犯罪仍然铤而走险,主要是禁不住高额回报的诱惑。”办案民警介绍说。

宁国警方此次集中开展“断卡”行动,抓获的50余名涉案人员中,除明某、余某、周某等骨干成员之外,其余的“卡贩”都系用本人真实身份证件从事“跑分”洗钱。完成单笔“跑分”洗钱任务后就能立即获利。例如,“卡贩”李某一天时间完成“跑分”洗钱114万,非法获利就有万余元。办案民警还介绍道,“卡贩”们虽然很清楚这是冒警方打击的风险,但是挣钱快,所以就抱着侥幸心理铤而走险。

“我们近期打掉的这3个犯罪团伙,有一个共同特点就是涉案人员出现本土化,以宣城籍人员居多。”宁国市公安局刑侦大队负责人透露。

据悉,宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙,成员之间大多为亲朋好友关系,且以宣城籍人员居多,初步呈现本土化趋势,如果不及时予以重拳打击,势必形成“跑分”洗钱犯罪的“洼地”,社会危害性将更大。

鉴于此现象,宣城宁国警方在集中展开“断卡”行动加大打击力度的同时,会同相关职能部门、金融机构和通信运营商等形成打防管控的合力,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定。

编辑:彭玲

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