新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 电信诈骗犯罪分子为了逃避打击尽快转走赃款,常常购买他人的银行卡实施犯罪,而一些市民为了赚快钱往往成为骗子的帮凶。9月17日,记者从桐城警方获悉,日前,桐城市公安局刑侦大队根据公安部断卡行动下发线索,深入开展侦查研判,成功刑拘一名涉嫌帮信嫌疑人。
据介绍,8月底,桐城市公安局刑侦大队接到公安部下发线索:桐城市金神镇居民赵某某名下一张建行卡内资金流水异常。民警迅速对该赵的真实身份信息进行核查,并根据线索对该赵的流水账单进行分析。经核查赵某某名下银行卡涉嫌为电信诈骗犯罪分子洗钱过账170余万元,后通过不断拓展,查出了其名下另外三张涉案的银行卡,共累计帮助犯罪分子洗钱金额达200万元。
9月14日,民警依法将赵某某传唤到公安机关。赵某某到案后先是百般抵赖,试图谎称自己将卡提供给他人办理大额信用卡刷流水。面对嫌疑人的百般抵赖,民警将提取的相关证据一一摆到赵某某的面前。面对铁的事实,赵某某终于如实供述了其在桐城办卡带至外地出租给电信诈骗犯罪分子洗钱,并非法获利1.75万元的犯罪事实。
目前,赵某某已被桐城警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
王喜龙 戴慧玲 张婧 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 吕欢欢
编辑:陶娜