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出售银行卡支付宝账户供他人诈骗流水超百万元 广德检察院批捕两人

©原创 2021-01-13 20:11

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯  记者1月13日从广德市人民检察院了解到,1月12日,该院依法批准逮捕涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的犯罪嫌疑人马某某、陈某某,该案系今年广德首例帮助信息网络犯罪活动案件。

据介绍,2020年9月13日凌晨,被害人浦某某上网的过程中添加了一“美女”的QQ,双方相聊甚欢,直至与对方视频裸聊,而在裸聊的过程中对方获取了浦某某的裸体视频以及手机通讯录,并以此为要挟要求浦某某转账汇款,浦某某害怕事情曝光,于是通过微信发红包和网银转账的方式向对方提供的账号转账4万余元。浦某某发现被骗后报警,侦查机关立案后调查发现,浦某某转账记录中,其中600元转至马某某银行卡,1700余元转至陈某某银行卡。后经调查,马某某向他人出售的银行卡、支付宝交易流水达200余万元,陈某某向他人出售的银行卡、支付宝交易流水达160余万元。

2020年12月15日,马某某、陈某某分别被抓获归案。

广德市人民检察院认为,犯罪嫌疑人马某某、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍在2020年9月、10月份使用自己的身份证办理手机卡、银行卡并注册手机银行、支付宝出售给他人,供他人从事网络诈骗等犯罪行为,二人出售给他人的名下银行卡、支付宝账户交易流水均超过100万以上,达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定的情节严重标准。

新安晚报、安徽网、大皖客户端记者1月13日从广德市人民检察院了解到,犯罪嫌疑人马某某、陈某某的行为已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪,具有社会危害性。2021年1月12日,广德市人民检察院审查后决定对马某某、陈某某逮捕。目前,此案还在进一步办理中。

宁庭纪 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 曹庆

编辑  许大鹏

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯  记者1月13日从广德市人民检察院了解到,1月12日,该院依法批准逮捕涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的犯罪嫌疑人马某某、陈某某,该案系今年广德首例帮助信息网络犯罪活动案件。

据介绍,2020年9月13日凌晨,被害人浦某某上网的过程中添加了一“美女”的QQ,双方相聊甚欢,直至与对方视频裸聊,而在裸聊的过程中对方获取了浦某某的裸体视频以及手机通讯录,并以此为要挟要求浦某某转账汇款,浦某某害怕事情曝光,于是通过微信发红包和网银转账的方式向对方提供的账号转账4万余元。浦某某发现被骗后报警,侦查机关立案后调查发现,浦某某转账记录中,其中600元转至马某某银行卡,1700余元转至陈某某银行卡。后经调查,马某某向他人出售的银行卡、支付宝交易流水达200余万元,陈某某向他人出售的银行卡、支付宝交易流水达160余万元。

2020年12月15日,马某某、陈某某分别被抓获归案。

广德市人民检察院认为,犯罪嫌疑人马某某、陈某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍在2020年9月、10月份使用自己的身份证办理手机卡、银行卡并注册手机银行、支付宝出售给他人,供他人从事网络诈骗等犯罪行为,二人出售给他人的名下银行卡、支付宝账户交易流水均超过100万以上,达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款之规定的情节严重标准。

新安晚报、安徽网、大皖客户端记者1月13日从广德市人民检察院了解到,犯罪嫌疑人马某某、陈某某的行为已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪,具有社会危害性。2021年1月12日,广德市人民检察院审查后决定对马某某、陈某某逮捕。目前,此案还在进一步办理中。

宁庭纪 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 曹庆

编辑  许大鹏

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