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涉案金额超6亿元 含山警方破获特大非法经营案

©原创 2020-09-22 16:24

安徽网 大皖客户端讯 “只要出租个人银行卡,每张就能月入佣金上千元!”如此看似低成本、高回报的网络兼职项目,幕后却蕴藏了巨大的犯罪圈套。日前,含山县公安局成功斩断一条通过出租银行卡,为境外非法网络赌博平台提供“跑分”账户的犯罪链条,查明的涉案金额已超过6亿元。

一个银行账户 出现异常交易

4月17日,含山县公安局接到某银行含山县支行的报警,银行工作人员告诉民警:近期他们省行反洗钱中心发现,含山开户的一张银行卡出现资金异常,在短短2个多月时间里,先后出现12200多笔交易记录,交易资金高达5200余万元。含山警方立即展开初查工作,办案民警发现,这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某,银行卡的交易方式主要是网银转账,近一段时间,一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户突然和这张卡开始24小时不间断交易,相关资金快进快出几乎不在账户上停留。民警在走访时得知,沈某常年在南京生活,周边熟悉的朋友并没有听说他在做什么大买卖。一个普通人高频率和东南亚国家的人员有经济往来,面对这一可疑情况,警方决定进一步深挖。

在调取沈某银行卡交易明细后警方发现,这个账户一开始都是正常交易,然而到了2019年12月份,突然在一两天的时间里,和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面额来回转账,“这很有可能是在测试银行卡!”办案民警根据丰富的办案经验,立即调取了这个泉州市开户的银行卡账户流水记录,很快警方发现这张银行卡在2019年11月-12月期间,通过小额网银转账的方式,多次与马鞍山市、南京市开户的银行卡进行“测卡”,而这些银行卡的户主竟然是沈某及其亲戚朋友,沈某的犯罪嫌疑陡增。

服务“跑分”团伙 非法收入颇丰

2020年1月底,沈某的银行卡因为账户异常,被系统限制网上交易,没多久一直没露面的沈某出现在南京市该银行营业厅,在柜面上重新开通了网上交易业务,并将滞留在账户里的3万元提现取走。第二天开始,来自陌生银行卡5元钱、10元钱的来回转账“测卡”行为,再次连续多日出现。2月10日开始,来自东南亚国家的大量资金,从沈某的银行卡里日夜不停的存入、转出。明知账户流水异常被限制,还主动出面解除,沈某参与犯罪的行为彻底暴露。

“抓捕沈某!”在相关案情逐步清晰后,警方决定启动收网工作,经过走访了解,专案组获知:沈某在南京市开了一家理发店。5月29日,民警奔赴南京将沈某抓获,现场收缴银行卡40余张,以及一本记录了数十张银行卡户主、卡号、流水、汇款日期等详细信息的账本。沈某告诉民警:最初他加入了一个“刷单群”兼职刷单赚些外快,2019年10月份的时候这个群里一个网名为“潼潼”的女子和他取得联系,在一番闲聊后“潼潼”告诉沈某,刷单挣钱太慢了,自己有一条出租自己银行卡的挣钱路子,每月每张卡能拿到800-1500元的租金。抱着试试看的想法,沈某将自己的银行卡、网银密码、U盾等一套资料寄给了“潼潼”,没过多久真的就收到了1000元的“租金”,看到来钱这么简单,沈某将这个挣钱的“路子”介绍给同乡王某3人。没过多久“胃口大开”的沈某等4人觉得单独靠自己办卡数量有限,经过一番合计,他们决定以做外贸生意为由,向各自亲戚朋友要来银行卡出租,每张卡能拿到300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案发,沈某等4人先后“出租”银行卡近80张,轻松获利10余万元。

神秘女子出现 挖出巨额交易

沈某告诉民警,他的上线“潼潼”在第一次“租卡”的时候见过一面,为了避免非法转账汇款时被“黑吃黑”,这名自称为“潼潼”的女子专门坐车来到南京,详细记录了沈某的身份信息以及家人、名下房产等信息。至此之后,谨慎的“潼潼”只通过网络进行联系,她的真实身份和居住地沈某并不知道。

眼看侦查工作将要陷入僵局,专案组民警决定从资金流向入手,对上千条银行交易记录进行梳理。在全面筛查后,一个名为“钟某”的女子进入警方视野,通过查看身份证照片和银行取款监控视频,沈某十分确定这个钟某就是他的上线“潼潼”。随后民警通过调取银行视频和道路沿途监控视频,成功锁定钟某位于福建省泉州市的住址。   

6月1日,在当地警方的配合下,专案组民警成功抓获钟某,现场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品。

在审讯中钟某交代,她通过网络聊天平台接触到了境外网络赌博平台的工作人员,由于相关赌博平台在境外也是非法存在的,这些平台工作人员便通过大量收集境内银行卡,进行赌博交易、“跑分”隐藏转移非法收入等操作。刚开始钟某仅仅是“出租”自己的银行卡为赌博平台“跑分”挣钱,然而随着时间越干越长,野心变大的钟某决定重点发展下线为其收集银行卡,随后通过非法手段将银行卡、U盾等作案工具带到东南亚国家。一旦相关银行账户被冻结,钟某还要负责联系下线执行解冻银行卡、更换密码、取现等工作。

经过对20余万条汇款数据进行梳理,警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。9月21日,该案最后一名主犯被抓获归案,涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪,被含山警方依法采取刑事强制措施。

黄政 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 赵琳

安徽网 大皖客户端讯 “只要出租个人银行卡,每张就能月入佣金上千元!”如此看似低成本、高回报的网络兼职项目,幕后却蕴藏了巨大的犯罪圈套。日前,含山县公安局成功斩断一条通过出租银行卡,为境外非法网络赌博平台提供“跑分”账户的犯罪链条,查明的涉案金额已超过6亿元。

一个银行账户 出现异常交易

4月17日,含山县公安局接到某银行含山县支行的报警,银行工作人员告诉民警:近期他们省行反洗钱中心发现,含山开户的一张银行卡出现资金异常,在短短2个多月时间里,先后出现12200多笔交易记录,交易资金高达5200余万元。含山警方立即展开初查工作,办案民警发现,这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某,银行卡的交易方式主要是网银转账,近一段时间,一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户突然和这张卡开始24小时不间断交易,相关资金快进快出几乎不在账户上停留。民警在走访时得知,沈某常年在南京生活,周边熟悉的朋友并没有听说他在做什么大买卖。一个普通人高频率和东南亚国家的人员有经济往来,面对这一可疑情况,警方决定进一步深挖。

在调取沈某银行卡交易明细后警方发现,这个账户一开始都是正常交易,然而到了2019年12月份,突然在一两天的时间里,和一个福建省泉州市的银行账户进行5元钱、10元钱的小面额来回转账,“这很有可能是在测试银行卡!”办案民警根据丰富的办案经验,立即调取了这个泉州市开户的银行卡账户流水记录,很快警方发现这张银行卡在2019年11月-12月期间,通过小额网银转账的方式,多次与马鞍山市、南京市开户的银行卡进行“测卡”,而这些银行卡的户主竟然是沈某及其亲戚朋友,沈某的犯罪嫌疑陡增。

服务“跑分”团伙 非法收入颇丰

2020年1月底,沈某的银行卡因为账户异常,被系统限制网上交易,没多久一直没露面的沈某出现在南京市该银行营业厅,在柜面上重新开通了网上交易业务,并将滞留在账户里的3万元提现取走。第二天开始,来自陌生银行卡5元钱、10元钱的来回转账“测卡”行为,再次连续多日出现。2月10日开始,来自东南亚国家的大量资金,从沈某的银行卡里日夜不停的存入、转出。明知账户流水异常被限制,还主动出面解除,沈某参与犯罪的行为彻底暴露。

“抓捕沈某!”在相关案情逐步清晰后,警方决定启动收网工作,经过走访了解,专案组获知:沈某在南京市开了一家理发店。5月29日,民警奔赴南京将沈某抓获,现场收缴银行卡40余张,以及一本记录了数十张银行卡户主、卡号、流水、汇款日期等详细信息的账本。沈某告诉民警:最初他加入了一个“刷单群”兼职刷单赚些外快,2019年10月份的时候这个群里一个网名为“潼潼”的女子和他取得联系,在一番闲聊后“潼潼”告诉沈某,刷单挣钱太慢了,自己有一条出租自己银行卡的挣钱路子,每月每张卡能拿到800-1500元的租金。抱着试试看的想法,沈某将自己的银行卡、网银密码、U盾等一套资料寄给了“潼潼”,没过多久真的就收到了1000元的“租金”,看到来钱这么简单,沈某将这个挣钱的“路子”介绍给同乡王某3人。没过多久“胃口大开”的沈某等4人觉得单独靠自己办卡数量有限,经过一番合计,他们决定以做外贸生意为由,向各自亲戚朋友要来银行卡出租,每张卡能拿到300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案发,沈某等4人先后“出租”银行卡近80张,轻松获利10余万元。

神秘女子出现 挖出巨额交易

沈某告诉民警,他的上线“潼潼”在第一次“租卡”的时候见过一面,为了避免非法转账汇款时被“黑吃黑”,这名自称为“潼潼”的女子专门坐车来到南京,详细记录了沈某的身份信息以及家人、名下房产等信息。至此之后,谨慎的“潼潼”只通过网络进行联系,她的真实身份和居住地沈某并不知道。

眼看侦查工作将要陷入僵局,专案组民警决定从资金流向入手,对上千条银行交易记录进行梳理。在全面筛查后,一个名为“钟某”的女子进入警方视野,通过查看身份证照片和银行取款监控视频,沈某十分确定这个钟某就是他的上线“潼潼”。随后民警通过调取银行视频和道路沿途监控视频,成功锁定钟某位于福建省泉州市的住址。   

6月1日,在当地警方的配合下,专案组民警成功抓获钟某,现场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品。

在审讯中钟某交代,她通过网络聊天平台接触到了境外网络赌博平台的工作人员,由于相关赌博平台在境外也是非法存在的,这些平台工作人员便通过大量收集境内银行卡,进行赌博交易、“跑分”隐藏转移非法收入等操作。刚开始钟某仅仅是“出租”自己的银行卡为赌博平台“跑分”挣钱,然而随着时间越干越长,野心变大的钟某决定重点发展下线为其收集银行卡,随后通过非法手段将银行卡、U盾等作案工具带到东南亚国家。一旦相关银行账户被冻结,钟某还要负责联系下线执行解冻银行卡、更换密码、取现等工作。

经过对20余万条汇款数据进行梳理,警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。9月21日,该案最后一名主犯被抓获归案,涉案的6个犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪,被含山警方依法采取刑事强制措施。

黄政 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 赵琳

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